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Titel
Text copied to clipboard!Compliance-Beauftragter für Geldwäscheprävention (AML)
Beschreibung
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Wir suchen einen Compliance-Beauftragten für Geldwäscheprävention (AML), der unser Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti-Geldwäsche, Terrorismusfinanzierungsprävention und interner Kontrollsysteme unterstützt. In dieser Rolle übernehmen Sie eine zentrale Funktion beim Schutz des Unternehmens vor finanziellen, rechtlichen und reputationsbezogenen Risiken. Sie arbeiten eng mit Fachabteilungen, dem Risikomanagement, der Rechtsabteilung, internen Prüffunktionen sowie externen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle AML-bezogenen Prozesse wirksam, aktuell und nachvollziehbar umgesetzt werden.
Zu Ihren Kernaufgaben gehört die Überwachung und Weiterentwicklung des AML-Compliance-Programms, einschließlich Richtlinien, Verfahren, Kontrollmechanismen und Meldeprozessen. Sie analysieren regulatorische Entwicklungen, bewerten deren Auswirkungen auf bestehende Prozesse und leiten geeignete Maßnahmen zur Anpassung interner Standards ein. Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Durchführung von Risikoanalysen, Kundenprüfungen, Transaktionsüberwachungen und Verdachtsfallmeldungen. Sie tragen dazu bei, dass Know-Your-Customer-Anforderungen, Sorgfaltspflichten und Dokumentationsstandards konsequent eingehalten werden.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Position ist die Beratung interner Stakeholder in allen Fragen der Geldwäscheprävention. Sie schulen Mitarbeitende, fördern ein starkes Compliance-Bewusstsein und helfen dabei, eine Unternehmenskultur zu etablieren, in der regulatorische Integrität und verantwortungsvolles Handeln fest verankert sind. Dabei ist es entscheidend, komplexe gesetzliche Anforderungen verständlich zu vermitteln und praxisnahe Lösungen für operative Herausforderungen zu entwickeln.
Die ideale Person für diese Position verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich AML, Compliance und regulatorische Anforderungen, kombiniert mit analytischem Denkvermögen, hoher Sorgfalt und ausgeprägter Integrität. Sie sollten in der Lage sein, Risiken frühzeitig zu erkennen, Sachverhalte strukturiert zu bewerten und auch unter Zeitdruck präzise Entscheidungen zu treffen. Erfahrung im Umgang mit Prüfungen, Audits und behördlichen Anfragen ist ebenso von Vorteil wie ein gutes Verständnis für Finanzprodukte, Kundenstrukturen und Transaktionsmuster.
Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und verantwortungsvollen Umfeld einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität des Unternehmens zu leisten. Wenn Sie eine detailorientierte, belastbare und kommunikationsstarke Persönlichkeit sind, die regulatorische Exzellenz mit pragmatischer Umsetzung verbindet, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Überwachung und Weiterentwicklung des AML-Compliance-Programms des Unternehmens
- Prüfung und Aktualisierung interner Richtlinien, Verfahren und Kontrollmechanismen
- Durchführung von AML-Risikoanalysen auf Kunden-, Produkt- und Transaktionsebene
- Unterstützung bei KYC-, CDD- und EDD-Prüfungen sowie bei der Dokumentation
- Analyse auffälliger Transaktionen und Vorbereitung von Verdachtsmeldungen
- Beratung von Fachabteilungen zu regulatorischen Anforderungen und internen Standards
- Durchführung von Schulungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeitende
- Begleitung interner und externer Audits sowie behördlicher Prüfungen
- Überwachung regulatorischer Änderungen und Umsetzung erforderlicher Maßnahmen
- Erstellung von Berichten für Management, Revision und Aufsichtsbehörden
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Bereich
- Mehrjährige Berufserfahrung in AML, Compliance, Risikomanagement oder interner Kontrolle
- Fundierte Kenntnisse relevanter AML-, KYC- und Sanktionsvorschriften
- Erfahrung in der Analyse komplexer Sachverhalte und regulatorischer Risiken
- Sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten gegenüber Stakeholdern
- Erfahrung mit Audits, Prüfungen oder behördlichen Anfragen von Vorteil
- Gute Kenntnisse in MS Office und idealerweise in Compliance- oder Monitoring-Systemen
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrung haben Sie im Bereich Geldwäscheprävention und AML-Compliance?
- Mit welchen KYC-, CDD- oder EDD-Prozessen haben Sie bereits gearbeitet?
- Wie gehen Sie bei der Analyse auffälliger Transaktionen vor?
- Haben Sie Erfahrung in der Erstellung oder Prüfung von Verdachtsmeldungen?
- Wie halten Sie sich über regulatorische Änderungen im AML-Umfeld auf dem Laufenden?
- Welche Rolle haben Sie bisher bei internen oder externen Audits übernommen?
- Wie vermitteln Sie komplexe Compliance-Anforderungen an nicht spezialisierte Teams?
- Mit welchen Tools oder Systemen zur Transaktionsüberwachung haben Sie gearbeitet?
